Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

<div><p>сервиса рассрочки по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 настоящей статьи, в случае:</p><p>1) наличия одного из оснований для принятия решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра операторов сервиса рассрочки, предусмотренных пунктами 1 - 7 и 9 части 1 настоящей статьи;</p><p>2) наличия у оператора сервиса рассрочки неисполненных обязательств по договорам о предоставлении сервиса рассрочки;</p><p>3) непредставления документов, подтверждающих отсутствие у оператора сервиса рассрочки неисполненных обязательств по договорам о предоставлении сервиса рассрочки.</p><p>10. В течение пятнадцати рабочих дней со дня исключения сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности по предоставлению сервиса рассрочки из реестра операторов сервиса рассрочки в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 7 и 9 части 1 и частью 2 (если у юридического лица есть правопреемник) настоящей статьи, такое юридическое лицо обязано представить в Банк России документы, подтверждающие отсутствие у него неисполненных обязательств по договорам о предоставлении сервиса рассрочки.</p><p>11. Информация об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности по предоставлению сервиса рассрочки из реестра операторов сервиса рассрочки размещается таким юридическим лицом в местах обслуживания клиентов, а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p><p>12. Решение об исключении сведений о юридическом лице из реестра операторов сервиса рассрочки может быть обжаловано в судебном порядке.</p><p>13. В случае исключения сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности по предоставлению сервиса рассрочки из реестра операторов сервиса рассрочки по одному из оснований, предусмотренных частями 1 и 2 (если у юридического лица есть правопреемник) настоящей статьи, все договоры, ранее заключенные таким юридическим лицом, сохраняют силу.</p><p>14. Юридическое лицо, ранее являвшееся оператором сервиса рассрочки, сведения о котором были исключены из реестра операторов сервиса рассрочки по одному из оснований, предусмотренных пунктами 1 - 4, 6, 7 и 9 части 1 настоящей статьи, вправе направить в Банк России документы для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов сервиса рассрочки в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона по истечении двух лет со дня прекращения у такого юридического лица права на осуществление деятельности по предоставлению сервиса рассрочки.</p><p> </p><p>Статья 8. Требования к органам управления оператора сервиса рассрочки</p><p> </p><p>1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора сервиса рассрочки, должно соответствовать установленным настоящей частью квалификационным требованиям с учетом особенностей, установленных частью 2 настоящей статьи, при назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности (включая временное исполнение должностных обязанностей). Под квалификационными требованиями для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора сервиса рассрочки, понимается опыт руководства (осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа) кредитной организацией, некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация), лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектом национальной платежной системы, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, саморегулируемой организацией в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, саморегулируемой организацией, объединяющей субъекты национальной платежной системы, союзом (ассоциацией) финансовых организаций, иностранным банком, иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности, указанным в части первой статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - иностранная финансовая организация), иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности, осуществляемым лицами, указанными в статье 769-5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности, осуществляемым субъектами национальной платежной системы, либо опыт руководства (осуществление функций руководителя или его заместителя) филиалом, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиал иностранного банка), либо опыт руководства (осуществление функций руководителя или его заместителя) структурным подразделением кредитной организации (иностранного банка, в том числе филиала иностранного банка), связанным с осуществлением банковских операций, либо опыт руководства (осуществление функций руководителя или его заместителя) структурным подразделением некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, либо опыт работы на руководящих должностях (осуществление функций руководителя или его заместителя, руководителя структурного подразделения или его заместителя) федерального органа государственной власти, органа государственной власти иностранного государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Счетной палаты Российской Федерации, Банка России, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании не менее одного года.</p><p>2. Лицо, имеющее опыт руководства (осуществления функций единоличного исполнительного органа или его заместителя) не менее одного года юридическим лицом, намеревающимся стать оператором сервиса рассрочки, в целях настоящего Федерального закона признается соответствующим квалификационным требованиям.</p><p>3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора сервиса рассрочки, должно соответствовать требованиям к деловой репутации при назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности (включая временное исполнение должностных обязанностей). Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:</p><p>1) наличие на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;</p><p>2) наличие обвинительного приговора суда в отношении лица, совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора;</p><p>3) наличие установленного Банком России факта неисполнения лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) или члена коллегиального исполнительного органа либо являвшимся учредителем (акционером, участником) финансовой организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона;</p><p>4) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня вступления в законную силу судебного акта;</p><p>5) признание физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;</p><p>6) признание лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;</p><p>7) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к признанию финансовой организации арбитражным судом банкротом);</p><p>8) предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о замене указанного лица на основании части четвертой статьи 60, статей 74, 769-1 и 769-3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";</p><p>9) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Банка России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"), при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);</p><p>10) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на основании утвержденного Банком России плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства, при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);</p><p>11) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра);</p><p>12) привлечение лица два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);</p><p>13) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;</p><p>14) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", или некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия у лица таких права или возможности имел место в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии (дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра), за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из соответствующего реестра;</p><p>15) совершение лицом (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения) более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа или должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;</p><p>16) дисквалификация лица, срок которой не истек на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона;</p><p>17) осуществление лицом функций </p></div>